Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη ανακάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Τα ευρήματα αφορούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, αγορές αγροτεμαχίων και μια τραπεζική θυρίδα. Με διάταξη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φερόμενων δραστών και συγγενικών τους προσώπων.
Η έρευνα έδειξε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων πιστώθηκαν πάνω από 328.000 ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και 257.000 ευρώ από ΕΛΓΑ, ενώ μεγάλα ποσά κατευθύνθηκαν σε μετρητά, πληρωμές τρίτων και ηλεκτρονικούς παικτικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ανέγερση ακινήτων χωρίς αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις και συχνές επισκέψεις σε τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου.
Οι κατασχεθείσες περιουσίες και η πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες έχουν απαγορευτεί μέχρι νεωτέρας.
