Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και της δικαιοσύνης ο συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος για υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Μετά από έρευνα της Αρχής, ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα 6 πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Αρχή διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς και αναλήψεις μετρητών άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ χωρίς νόμιμη αιτιολογία.
Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια
Η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.
Οι αρχές δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές, δύο ακίνητα και λογαριασμούς εταιρειών. Ειδικότερα, η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών του κ. Παναγόπουλου, καθώς και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Επιπλέον, δέσμευσε δύο ακίνητα που ανήκουν στους εμπλεκόμενους.
