Οι κατηγορούμενοι διώκονται για μία σειρά από κακουργήματα για τα οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν – οι 14 στην γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι 9 στην ανακρίτρια Σερρών.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, με καθήκοντα αρχειοφύλακα, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει “καθοδηγητικό” ρόλο όσον αφορά στις παράνομες έρευνες και ανασκαφές ενός εκ των δύο κυκλωμάτων με έδρα τις Σέρρες- το τρίτο κύκλωμα φέρεται να είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων όπου τελέστηκαν λαθρανασκαφές ήταν ο Τύμβος Καστά και η ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης.
