Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ έπεσε διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιείται γύρω από προϊόντα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στο οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως τώρα, συμμετέχουν τουλάχιστον 16 ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Αττική.
Τα μέλη των επιχειρήσεων αυτών εμφανίζονται, μάλιστα, να είναι μέτοχοι και σε γερμανικές και κυπριακές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, ενώ το εν κύκλωμα δραστηριοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ.
Εκτός από το συγκεκριμένο διεθνές κύκλωμα, εντοπίστηκαν επίσης:
- 3 επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαβίβασαν στην ΑΑΔΕ 1.900 φορολογικά στοιχεία, συνολικού ποσού 18.000 ευρώ
- 4 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εξέδωσαν 2.004 φορολογικά στοιχεία, συνολικού ύψους 393.000 ευρώ
- 6 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές (έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων), συνολικής αξίας 36.000.000 ευρώ.
Σε όλες αυτές τις παραπάνω περιπτώσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε πέντε από αυτές τις επιχειρήσεις επιβλήθηκε η αναστολή της λειτουργίας τους.
