Η αρχή βγάζει «κραυγή αγωνίας» γι ‘ αυτά που επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους ελέγχους του νόμου για το πόθεν έσχες, παρέχοντας διαφυγή σε όσους πολιτικούς, δικαστές και εισαγγελείς «λαδώνονται».
Με τις δικές της παρεμβάσεις η κυβέρνηση δημιουργεί συνθήκες ώστε να ξεφεύγουν οι επίορκοι πολιτικοί, δικαστές και εισαγγελείς από τον έλεγχο του νόμου για το πόθεν έσχες.
Εν μέσω καλοκαιριού συζητείται η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τα άρθρα του νόμου για το πόθεν έσχες, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί, μέσω της οποίας καταπατάτε το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Με ποιον τρόπο θα γίνει; Με την καταστροφή των πόθεν έσχες και των αποδεικτικών στοιχείων μετά το τέλος της πενταετίας, ασχέτως με τον αν θα υπάρξουν σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία όπου η αρχή δεν θα μπορεί να το διερευνήσει για αν αυτές αφορούν το διάστημα πριν από την πενταετία.
Οι παρεμβάσεις του υπουργού Γιώργου Φλωρίδη στη Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διάρκεια της συζήτησης της τροπολογίας και ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης όσο και εκπρόσωποι της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αντέδρασαν στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που προσφέρουν «ατραπούς διαφυγής» σε όσους κρατικούς αξιωματούχους «λαδώνονται».
Σύμφωνα με την τροπολογία Φλωρίδη, πλέον δεν θα κρατούνται τα στοιχεία (οι δηλώσεις πόθεν έσχες και τα ηλεκτρονικά αρχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.) 15 χρόνια όπως γινόταν έως τώρα, αλλά μέσα στην πενταετία θα καταστρέφονται. Κάτι που σηματοδοτεί ότι αν κάποιος από τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες καταληφθεί, όπως οι Αδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Αβραμόπουλος, με ποσά που θεωρούνται αδιευκρίνιστα, δεν θα υφίσταστε η ταυτοποίηση των πέντε ετών από την στιγμή που δεν θα υπάρχουν αρχεία για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Οι ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι, θα είχαν σβηστεί με τον ίδιο τρόπο εάν ίσχυαν οι συγκεκριμένες διατάξεις, από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το φορολογικό έτος 2016 παρανόμως δεν περιλάμβαναν στο πόθεν έσχες τη γαλλική εταιρεία στην οποία ανήκει το σπίτι του Βολταίρου.
«Μια τέτοια προβλεπόμενη εκ του νόμου, ωστόσο, επέκταση του ελέγχου, που συμβαίνει σε πλείστες όσες περιπτώσεις, καθίσταται ωσαύτως ανέφικτη εφόσον τα κρίσιμα δεδομένα των δηλώσεων θα έχουν διαγραφεί αμέσως μετά το πέρας της πενταετίας από τη λήξη του έτους υποβολής τους», η διατύπωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο έγγραφο που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή που συζητείται η εξαμβλωματική τροπολογία.
Συνεχίζοντας αναφέρει:
«Σε δεκάδες ελέγχους –τονίζεται– που έχει διενεργήσει η Αρχή σε σημαίνοντα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι διαπιστωμένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους αφορούσε σε παραβάσεις κακουργηματικής φύσεως, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιόδους μετά τη λήξη της πενταετίας από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων».
Το διάστημα ελέγχου
Πίσω από τον χρονικό περιορισμό του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης μόνον έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που απώλεσαν τη «θέση» τους, έρχεται η επόμενη «πάσα» στους «λαδιάρηδες». Μέχρι τώρα ισχύει η τριετής, μετά τη λήξη της θητείας τους, υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες για δικαστές, εισαγγελείς, μέλη κυβέρνησης και πολιτικούς αρχηγούς. Αν περάσουν οι αποφάσεις των Μητσοτάκη και Φλωρίδη, τότε περιορίζεται στο ένα έτος η σχετική υποχρέωση ελέγχου.
Κάτι που σημαίνει πως, ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας του υπόχρεου, που δεν θα απαιτείται πλέον να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες και θα μπορεί εύκολα να ενσωματώσει στην περιουσία του αθέμιτα οφέλη και επιλήψιμες εισροές από ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα.
Αν υπάρχει ένας τρόπος να μπορέσουν να «πιαστούν» όσοι λαδώνονται είναι με τις καταθέσεις που δεν μπορεί να εμπεριέχουν «αδιευκρίνιστα ποσά». Η τροπολογία Φλωρίδη σε συνδυασμό με την αλλαγή του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης μόνον έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που απώλεσαν τη «θέση» τους δίνει ακόμη έναν τρόπο σε όσους θέλουν να αποφύγουν την «φάκα» της αρχής για το ξέπλυμα. Τους δίνει τη δυνατότητα να αποσύρουν χρήματά από τους από τραπεζικούς λογαριασμούς μια ημέρα πριν από την 31η Δεκεμβρίου που πρέπει να δηλώνουν τις καταθέσεις τους και να μην τα εμφανίσουν στη συνέχεια στο πόθεν έσχες. Θα εμφανίζουν έτσι στο τέλος ένα ευτελές ποσό τραπεζικής κατάθεσης «προς τέρψιν και καθησυχασμό των ψηφοφόρων τους», όπως σχολιάζει εύλογα η αρχή.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις αντικαθίσταται η φράση «οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα» από τη φράση «οι κάθε είδους καταθέσεις και τοποθετήσεις σε λογαριασμούς πληρωμών σε πιστωτικά ιδρύματα». Πρόκειται για άλλη μια «ευκαιρία συσκότισης».
Η αρχή παρατηρεί ότι «δεν είναι σαφές αν στις κάθε είδους καταθέσεις και τοποθετήσεις σε λογαριασμούς πληρωμών σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι λογαριασμών, π.χ. προθεσμιακοί, επενδυτικοί κ.λπ. Η παράλειψη σαφούς διατύπωσης επί του θέματος αυτού θα δημιουργήσει προβλήματα κατά την υποβολή των στοιχείων των λογαριασμών που τηρούνται στα τραπεζικά ιδρύματα».
