Εμπλεκόμενη σε κύκλωμα με 57 εταιρείες οι οποίες φέρονται ότι εξαπατούσαν το Δημόσιο, προκαλώντας ζημιά που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την απώλεια ΦΠΑ, είναι η Interstar Security. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία εμφάνισε τα βίντεο, τα οποία φαίνεται να απεικονίζουν την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.
Σύμφωνα με τα ευρήματά της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φαίνεται ότι είχε στηθεί ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών security, εκ των οποίων πάνω από τις μισές ήταν «μαϊμού» με αχυρανθρώπους να εμφανίζονται ως διαχειριστές τους, όπως αποκαλύπτει η «Real News».
Όπως αναφέρει, το κύκλωμα είχε αποκαλυφθεί έπειτα από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Σε ένα πόρισμα 200 σελίδων, που ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2024, οι ελεγκτές της αρμόδιας Αρχής περιέγραφαν τη δράση των εν λόγω εταιρειών καθώς και των 76 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, φαίνεται ότι είχε στηθεί ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών σεκιούριτι, εκ των οποίων πάνω από τις μισές ήταν «μαϊμού», με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως διαχειριστές τους. Μεταξύ τους πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές και μετέφεραν τον ΦΠΑ από τη μία εταιρεία στην άλλη, με αποτέλεσμα ο φόρος αυτός να μην αποδίδεται στο Δημόσιο.
Το πόρισμα εστάλη πριν από μερικούς μήνες από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ με σχετική διάταξη δεσμεύτηκαν έκτοτε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί, η Οικονομική Εισαγγελία διερευνά αν έχουν τελεστεί μεταξύ άλλων τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής, της απάτης κατά του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το «Documento», ερωτήματα προκύπτουν και όσον αφορά στη σύμβαση που υπέγραψε η εταιρεία με τον ΟΣΕ, για την παρακολούθηση της σιδηροδρομικής γραμμής με κάμερες, αφού υπάρχουν υποψίες ότι ο διαγωνισμός ήταν εικονικός. Κι αυτό γιατί η αντίπαλη εταιρεία στον διαγωνισμό, είναι «αδελφή» εταιρεία της Interstar, ο δε επικεφαλής της ήταν προηγουμένως συνεταίρος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Interstar.
